İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı. Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmada yüksek meblağlı para transferleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi.
Dosyada 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi yapıldığı ve 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.
