İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar derinleşiyor. Son olarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu son tutuklamalarla birlikte, soruşturmalar kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı toplamda 45'e yükseldi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkere ile hız kazanmıştı. Bu müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin, açık kimlik bilgilerinin, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Serdar Turhan kimdir ve neyle suçlanıyor?
Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Turhan'a, Pusula Grubu bünyesindeki şirketler, fonlar, hisse işlemleri ve milyarlarca liralık para hareketleriyle ilgili sorular yöneltildi. Turhan, 1,82 milyar liralık nakit paranın şahsi birikimi olduğunu savundu. Ayrıca, para piyasası fonunun ne olduğunu ancak bir hafta önce öğrendiğini iddia etti.
İfadesinde, Pusula Portföy Yönetim Şirketi'ni finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu, ancak daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ve yeni yönetim kadrosuna devrettiğini belirtti. Şirketi devrettiğinde değerinin 30 milyon lira olduğunu, ancak kısa sürede yaklaşık 500 milyar lira büyüklüğe ulaşmasının piyasada konuşulduğunu, buna rağmen SPK'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin kendisini rahatlattığını ifade etti. Turhan, bu devirden sonra PYŞ ile herhangi bir alakasının kalmadığını ve yaptığı işlemlerle ilgili bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.
Pusula Holding'in şüpheli işlemleri neler?
Savcılık, Turhan'a Gündoğdu şirketinin Turhan grubuna geçmeden önce yaklaşık 3,5 milyar lira değerinde olduğunu, satın alma sonrasında faaliyet bulunmamasına karşın şirket değerinin 105 milyar liraya yükseldiğini hatırlatarak bunun nasıl gerçekleştiğini sordu. Turhan, şirketin satın alınmasında hiçbir şekilde bulunmadığını, alımı Muhammed Yarız’ın yaptığını söyledi. Ancak aynı cevap içerisinde Gündoğdu için “alma amacımız” ifadesini kullanması dikkat çekti. Turhan, Muhammed Yarız’ın daha önce SPK’dan işlem yasağı ve idari yaptırım cezası aldığını bildiğini de kabul etti.
İsviçre hesapları ve milyarlarca liralık para trafiği nasıl açıklandı?
Serdar Turhan'ın 2 Ocak 2024-16 Eylül 2026 tarihleri arasındaki toplam bankacılık işlem hacminin 74 milyar 204 milyon 716 bin 81 lira olduğu tespit edildi. Turhan, bu hacmin aynı paraların farklı şirketler ve hesaplar arasında dolaşması nedeniyle büyüdüğünü savundu. Ayrıca, 2026 yılında yalnızca 3 işlemde toplam 1 milyar 820 milyon 342 bin lira nakit para yatırdığını doğrulayarak, bu paranın 'şahsi birikimi' ve 'arkadaşlarıyla yaptığı ticari işlemlerden geri dönüş' olduğunu belirtti.
Savcılık, Turhan’ın İsviçre’de kendi adına açılmış hesaba toplam 10 milyon dolar gönderdiğini, ardından Edmond de Rothschild Suisse nezdindeki hesaptan kendisine 25 milyon dolar geldiğini belirterek aradaki 15 milyon doların kaynağını sordu. Turhan ise bu rakamların eksik olduğunu, yaklaşık 90 milyon dolar civarında bir paranın hesabına geldiğini iddia etti. Bu paranın, İsviçre'deki bankanın kendisine teklif ettiği kredinin gerçekleşmemesi üzerine teminat olarak verdiği BIST 30 hisselerinin banka tarafından satılmasıyla elde edildiğini ve kriz döneminde Pusula PYŞ’ye aktarıldığını öne sürdü.
Soruşturmada başka kimler tutuklandı?
Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer önemli isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan da bulunuyor. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
