Fon soruşturması çerçevesinde yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği saptandı.
"Swap işlemi" olarak bildirildi
Edinilen bilgilere göre, söz konusu transfer işleminin mahiyeti resmi bildirimlerde “swap işlemi” olarak gösterildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile gerçekleştirilen görüşmelerde, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba yatırılmadığı ve tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.
MASAK'tan durdurma kararı
Yapılan mali tespitler ve değerlendirmelerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından yapılmak istenen 2 milyar TL’lik transferin durdurulmasına karar verdi. Söz konusu işleme ilişkin inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.
