İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında tedbir alanı genişliyor. Soruşturma çerçevesinde alınan yeni kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne resmi yazıyla iletildi. Karar, soruşturmanın boyutunun finansal piyasaların ötesine taşındığını gözler önüne serdi.
Dev şirketler ve çok sayıda isim listede
Soruşturma kapsamında hazırlanan tedbir listesinde finans ve gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları yer aldı. Hedef Holding, Pusula Finans Holding, Tera Portföy'ün yanı sıra çok sayıda gerçek kişinin de listede bulunduğu belirtildi.
Sermaye piyasası araçlarına el koyma talimatı
Başsavcılık tarafından iletilen talimatta, listede yer alan ilgili kişilerin ve kurumların sermaye piyasası araçlarına el konulması istendi. Ayrıca devir, satış, bağış, hesap kapatma, ipotek ve rehin gibi mülkiyet devri içeren her türlü hamle tedbir kapsamına alındı. Yüksek tutarlı nakit çekimleri ile EFT ve havale gibi malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemler öncesinde mutlaka Başsavcılığın görüşünün alınması zorunlu kılındı.
Uçak, gemi ve gayrimenkuller bildirilecek
Tedbirler yalnızca finansal hesaplarla sınırlı kalmadı. İlgili kişi ve kurumlar adına kayıtlı tüm taşınmazlar, deniz taşıtları ve hava araçlarının tek tek tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi. Süreç içerisinde dikkat çeken veya şüpheli görülen tüm malvarlığı hareketlerinin anında Başsavcılığa ve gerekli görülen hallerde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na raporlanması öngörüldü.
Kripto varlıklar da kıskaçta
Son dönemde finansal kaçış kanalı olarak değerlendirilen dijital varlıklar da unutulmadı. Uygulanacak sert tedbirlerin önemli bir bölümünün kripto varlık alım, satım ve transfer işlemlerine de aynen tatbik edileceği vurgulandı.
Böylece soruşturmada borsa ve fon sınırlarını aşarak bankacılık hareketlerinden taşınmazlara, lüks kara/hava/deniz araçlarından kripto paralara kadar tüm malvarlıkları tamamen ablukaya alındı.
