İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ilgili kurumlara gönderilen müzekkerede, bazı kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği belirtildi.
Müzekkerede, malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firma ve fonlarla ilgili SPK ile ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı kaydedildi.
Bu değerlendirmelerin ardından, söz konusu tedbirlerin ve malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında tedbir kararı kaldırılan 45 firma ve 19 fon bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği öğrenildi.
106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir talep edilmişti
Soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan talep yazısında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istenmişti.
Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi talep edilmişti.
Bazı hisselerde 100 kata varan artış tespit edildi
Savcılığın yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti.
İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu yükselişin ilgili fonların değerlerinde de artış sağladığı kaydedilmişti.
Savcılığın değerlendirmesinde, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği ifade edilmişti.
Aile yakınları da inceleme kapsamına alınmıştı
Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlere tedbir uygulanmasını talep etmişti.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listede bulunan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istenmişti.
Bakan Gürlek soruşturmayla ilgili bilgi vermişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini belirtmişti.
Gürlek, bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı.
Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasının, el değiştirmesinin veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önlenmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınması ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etmişti.
Gürlek, soruşturma kapsamında para ve malvarlığının izinin sürüleceğini belirterek, iyi niyetli vatandaşların birikimlerinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini kaydetmişti.
