İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği mali işlemlerin incelenmesini istedi. Bu kapsamda söz konusu yöneticilere ait yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Soruşturmanın mali boyutunda yaklaşık iki yıllık döneme ait hesap hareketleri incelemeye alınırken, yurt dışına gerçekleştirilen kripto ve para transferleri de araştırmanın kapsamına dahil edildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in yanı sıra yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin sermaye piyasası işlemleri ve mali hareketlerine ilişkin incelemeler sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. MASAK'a gönderilen yeni talep doğrultusunda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadarki tüm hesap hareketleri incelenecek. İnceleme kapsamında yurt dışı kripto transferleri ve para transferlerine ilişkin kayıtlar da MASAK tarafından hazırlanarak Başsavcılığa iletilecek.
