İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma derinleşirken, şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Savcılığın talimatı doğrultusunda mali hareketlilikler titizlikle inceleniyor.
İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transferler belirlendi
Soruşturmadaki ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın şahsi hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği saptandı. Öte yandan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'deki farklı bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği resmi kayıtlarda belirlendi.
MASAK'tan mali veriler ve açık kimlik bilgileri talep edildi
Yürütülen soruşturmanın koordinesi kapsamında 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderilmişti. Gönderilen müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgileri ile kapsamlı mali verilerinin temin edilmesi istenmişti. Soruşturma birimi, tespit edilen para hareketleri ve finansal akış üzerindeki incelemelerini çok yönlü olarak sürdürüyor.
