Finans piyasalarını yakından ilgilendiren büyük bir soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması çerçevesinde, iş dünyasının tanınan isimlerinden Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Nihat Kırmızı'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturmayı hangi birim yürütüyor?
Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında finans sektöründe faaliyet gösteren bazı önemli holdingler ve aracı kurumların da incelemeye alındığı gelen bilgiler arasında.
MASAK'ın soruşturmadaki rolü nedir?
Soruşturma kapsamında savcılığın, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) resmi bir yazı göndererek kritik bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. MASAK'tan, soruşturma altındaki şirket ve şahısların 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin dökümünün acil olarak savcılığa iletilmesi istendi. Bu adım, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.
Hangi şirketler ve yöneticiler inceleme altında?
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi kurumlar ile bu şirketlerin üst düzey yöneticileri mercek altına alındı. Savcılık, sadece yöneticilerin değil, aynı zamanda bu kişilerin birinci derece yakın akrabalarının hesap hareketlerini de inceleyerek, yurt dışına varlık kaçırılıp kaçırılmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.
Yurt dışına ne kadar para transfer edildiği iddia ediliyor?
Soruşturma dosyasındaki gizliliğe rağmen sızan ilk bilgilere göre, yapılan teknik incelemelerde yurt dışındaki banka hesaplarına çok kısa sürelerde yüklü miktarda para aktarıldığı tespit edildi. İddialara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre'ye 25 milyon avro transfer edildiği belirlendi. Gözaltına alınan Nihat Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, MASAK'tan gelecek raporun ardından yeni gözaltıların yaşanabileceği öne sürülüyor.
