İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturması, yeni bir boyut kazandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve daha önce tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına para gönderdiği belirlenen iki şüpheli daha operasyonla yakalandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan isimli şahıslar gözaltına alındı.
İsviçre'ye ne kadar para transfer edildi?
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, yapılan para transferlerinin boyutları dikkat çekiyor. Gözaltına alınan şüphelilerden Selim Dağbaşı'nın, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Diğer şüpheli Hamza Kablan'ın ise iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL'lik bir transfer gerçekleştirdiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, daha önce de Yarız ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası arasında yaklaşık 2,9 milyar liralık bir para hareketliliği saptanmıştı. Bu transferlerin, fonların yatırımcılara ödeme yapamadığı temerrüt tarihlerinden hemen önce yapılması, mal varlığı kaçırma şüphesini güçlendiriyor.
Operasyonun odağındaki isim kim?
Soruşturmanın merkezinde yer alan Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Yönettiği fonlarda yaşanan yoğun satış baskısı ve ardından 15 Eylül'de yatırımcılara ödeme yapamayarak temerrüde düşmesi, Borsa İstanbul'da zincirleme bir satış dalgasını tetiklemişti. Yarız, piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla 15 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyon, Yarız ve bağlantılı olduğu şirketler üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında başka kimler gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma oldukça geniş bir ağı kapsıyor. Bugüne kadar aralarında Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığını ve 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini açıklamıştı. Ayrıca Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerin ve yöneticilerinin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
Piyasaları sarsan kriz nasıl başladı?
Kriz, bazı yatırım fonlarının hisse değerlerinin manipülatif işlemlerle şişirildiği ve ardından ani satışlarla çakıldığı iddialarıyla patlak verdi. Bu durum, Borsa İstanbul endeksinde yüzde 6'ya varan sert düşüşlere yol açtı. Bazı fonların yatırımcılarına ödeme yapamaz hale gelmesiyle panik büyüdü. Gelişmeler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) devreye girerek 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaşananların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek, "Genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" açıklamasında bulunmuştu.
