ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), finansal kuruluşları yasadışı göçmenlerin izinsiz istihdamı ve bunun ülkenin finansal sistemine yönelik oluşturduğu tehditler konusunda uyardı.
FinCEN tarafından Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi ile ortaklaşa yayımlanan tavsiye kararında, bazı işverenlerin kayıtdışı göçmenleri çalıştırarak haksız rekabet avantajı sağladığı ve milyarlarca dolarlık vergi kaybına yol açtığı ifade edildi.
Kararda, bunun ABD'lilerin kimlik hırsızlığına maruz kalmasını kolaylaştırdığı ve elde edilen yasa dışı gelirlerin uluslararası suç örgütlerinin finansmanında kullanılabileceği belirtildi.
Tavsiye kararında, bankalardan sosyal güvenlik numarası (SSN) veya geçerli bir çalışma izni belgesi yerine bireysel vergi kimlik numarası (ITIN) kullanan müşterilerini daha dikkatli değerlendirmeleri istendi.
18 MADDELİK UYARI LİSTESİ
Finansal kuruluşların yasadışı istihdamı tespit edebilmesi için 18 maddelik uyarı listesinin yer aldığı kararda, bankalardan şüpheli faaliyet raporlarına özel bir kod eklemeleri talep edildi.
Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğini sağlama ve finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik politikaları çerçevesinde atıldığı kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yönetim, yasadışı göçmenlerin finansal kuruluşları suistimal ederek çalışkan Amerikan vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar çalmasına izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.
